Уголовное дело по обвинению соучредителя ООО «Годовалов» Николая Шаврина в уклонении от уплаты налоговых платежей направлено в судебные органы, в СК сказали о окончании расследования. До этого партнер Шаврина Андей Годовалов был объявлен в интернациональный розыск по данному делу.
СК по Пермскому краю завершил следственные действия по делу по обвинению 1-го из управляющих ООО «Годовалов» в уклонении от уплаты налоговых платежей по предварительной договоренности в особо большом размере (п.п.«а», «б» ч.2 ст.199 УК Россия). Как рассказали в пресс-центре местного Следственного комитета, дело Николая Шаврина направлено в Кировский суд Перми.
Сотрудники следственных органов выяснили, что с 2017 по 2019 год реальный управляющий компании, предпринимая действия группой лиц по предварительной договоренности с руководителем, в нарушение работающего законодательства вносил в декларации по налогу на добавленную стоимость и расчеты по страховым взносам общества заранее недостоверные данные. В декларации не были включены 69 правовых и физлиц, которые неоправданно применяли особые режимы налогообложения. Это повлекло неуплату НДС и страховых платежей в общем размере больше 418 млн руб.
Следствие наложило арест на имущество обвиняемого в общем размере 771 млн руб.
| Андрей Годовалов напополам с Николаем Шавриным обладали ООО «Годовалов». Компания занималась лекарственной логистикой, также развивала сеть «Аптека от склада». «Годовалов» был одним из самых крупных игроков на местном фармрынке. Компания трудилась в 37 регионах Российской Федерации. У дилера было 5 складских комплексов и логистических центров в Перми, Шолохово, Кирове, Тюмени, Новосибирске. |
В ноябре 2023 года Годовалов и Шаврин обратились в краевой арбитражный суд с обращениями о признании их беспочвенными. Несколько недель назад суд уже признал Годовалова нулем. Обеспечительные меры были наложены на 13 тс (авто и прицепы), два земляных участка, двуэтажный дом площадью 426,1 кв. м и нежилое помещение в Перми.
В январе 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал нулем юрлицо — дилера «Годовалов» — и начал конкурсное создание по реализации его собственности с следующей ликвидацией. В марте суд признал нулем Годовалова, а потом и его делового напарника Шаврина. В отношении обоих бизнесменов ввели функцию продажи собственности.
Кроме того, в январе прошедшего года СКР начал уголовное расследование, в соответствии с которым выполняющие управленческие функции в ООО «Годовалов» заподозрены в уклонении от уплаты налоговых платежей в особо большом размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК Россия).
В марте 2025 года средства массовой информации рассказали о заочном аресте Андрея Годовалова за уклонение от уплаты налоговых платежей в особо большом размере. Годовалов, согласно информации правоохранительных органов, на данный момент располагается не в Российской Федерации и объявлен в интернациональный розыск.
В мае Арбитражный суд города Москва взыскал убытки в размере 468 млн руб. с Годовалова и Шаврина. Суд также признал недействительными платежи в размере 436 млн руб., которые компания уплатила Сберегательному банку.